第三届董事会第三次集会决议通告
宣布时间:
2018-06-26 15:07
来源:
股份简称:yy易游股份 股份代码:430034 通告编号:2014-14
yy易游
第三届董事会第三次集会决议通告
本公司及董事会全体成员包管本通告内容不保存任何虚假纪录、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整担负个体及连带责任。
一、集会召开情况:
yy易游(以下简称“公司”)第三届董事会第三次集会于2014年8月5日下午13:30在公司集会室召开,集会的通知于2014年7月25日以专人送达的方法发出�<嵊Φ蕉�9人,实到董事 9人,集会由董事长马红刚先生召集并主持,监事会成员和其他高级治理人员列席了集会�<岬恼倏泻稀豆痉ā泛汀豆菊鲁獭返挠泄鼗ā�
二、集会表决议案的基本情况和表决情况:
经审议,集会以举手表决方法形成决议如下:
1、审议通过公司《2014年半年度报告》
此项议案表决结果:同意9票,阻挡0票,弃权0票。同意票占董事会有效表决权的100%。
三、备查文件:
1、《2014年半年度报告》
2、《yy易游第三届董事会第三次集会决议》
特此通告。
yy易游
董 事 会
2014年8月7日
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yy易游(以下简称“公司”)创立于1995年5月,2008年10月28日挂牌新三板(股票代码:430034),是一家以饲料研产销、牛工业链为主体的农牧业集团公司。多年来,集团致力于饲料产品的研发与立异,拥有200多项发明专利和实用立异型专利*,通过质量体系ISO9001和食品宁静治理体系HACCP认证,被评为“国家级高新技术企业”“农业工业化国家重点龙头企业”“全国饲料行业百强企业”“北京市重点帮助的涉农上市企业”等。
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